洗钱

荷兰最大银行ING集团因洗钱被罚款9亿美元

据bitcoin.com消息，在过去的几周里，许多大型金融机构被调查并被指控协助洗钱。荷兰的金融犯罪检察官指控荷兰ING银行违规，并处以 9 亿美元的罚款，主要是由于荷兰ING银行无意中帮助了洗钱活动。

Chainalysis与币安合作，一同打击洗钱犯罪

据unhashed道​，加密货币交易所币安已经同加密货币调查与合规解决方案供应商Chainalysis合作，以解决洗钱的问题。

德众金融高管出席中国互联网金融协会反洗钱培训

为贯彻落实《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(下称《管理办法》)的规定,指导互联网金融从业机构履行反洗钱义务,依法合规开展业务,中国互联网金融协会在京举办了“互联网金融从业机构高管人员反洗钱”培训班

中国电信发布天翼金融云 推“反洗钱监测平台”

中国电信发布“天翼金融云”，服务于金融机构多业务场景，并定制化开花了反洗钱监测平台。 中国电信表示，“天翼金融云”产品基于电信天翼云的云基础设施底

央视揭秘社交电商帮助跨境网络赌博洗钱70亿：拼多多“中枪”

没有货物的空包成赌博洗钱关键支撑。 8月27日报道你可能听说过拼多多上店铺存在刷单，但你知道刷单

起底第四方支付：“火牛”等App成黑灰产洗钱工具

　　实施套路贷，有人为你放贷收款；组织跨境赌博，有人替你收费洗钱……近年来，在许多新型涉网经济犯罪中，都有一个神秘环节——第四方支付。 　　究竟什么是第四方支付，又如

中国电信发布天翼金融云 推“反洗钱监测平台”-国外服务器托管

中国电信发布“天翼金融云”，服务于金融机构多业务场景，并定制化开花了反洗钱监测平台。 中国电信表示，“天翼金融云”产品基于电信天翼云的云基础设施底

央视揭秘社交电商帮助跨境网络赌博洗钱 70 亿：拼多多“中枪”

【猎云网北京】8 月 27 日报道你可能听说过拼多多上店铺存在刷单，但你知道刷单背后可能是为赌博洗钱吗？今日，央视新闻曝光了无锡警方近期破获的一起特大空包案，揭开了新型社交电

反洗钱金融机构将从事虚拟货币业务公司纳入监管范围

反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force，简称FATF)表示，已经采纳对标准的修订，将从事虚拟货币相关业务的公司也纳入监管范围之中。纳入的公司包括虚拟货币交易所、虚拟货币钱包提供商以及为首次代币发行(ICO)提供金融服务的机构。

微信群二维码被廉价倒卖,小心有人入群诈骗、洗钱!

　　新华社厦门7月21日电 题：微信群二维码被廉价倒卖，小心有人入群诈骗、洗钱！ 　　新华社“新华视点”记者颜之宏、吴剑锋 　　“史上最便宜甩货，不买就亏了”“线上兼职，日赚80

由“烧钱大战”三国杀到洗牌后寡头独大，二手车电商何去何从？

不久前，美国线上二手车销售商Vroom挂牌交易，市值达到53亿美元。而国内的二手车电商市场则走上了一条迥然不同的道路，由之前的“烧钱大战”的三国杀，到现在洗牌后的寡头独大。战

填补行业空白，海信牵头制定首个洗衣机蒸烫洗标准

原标题：填补行业空白，海信牵头制定首个洗衣机蒸烫洗标准契合消费者健康洗护衣物的刚性需求，蒸烫洗已经成为行业大趋势。不过，由于缺乏相关的行业标准，市面上的蒸烫洗产品良莠不齐

同程推出“安芯”智慧租洗平台 强势切入RFID洗涤市场

8月20日，同程集团联合多家洗涤企业及金融机构，召开“安芯”战略合作签约仪式发布会。现场，同程集团正式对外发布住宿业新业务——“安芯”智慧租洗平台，并与瑞丽(上海)洗涤有限

京东便利店接入洗衣业务

继接入多项联通业务之后，京东便利店增值业务范围将再扩大。5月3日，京东便利店与专业的O2O洗涤服务平台柠檬洗洗签署合作协议。未来，京东便利店将接入柠檬洗洗的洗衣业务。就此，京东便利店也成为国内首个规模化接入O2O洗衣业务的便利店体系。

银行互联网贷款洗钱风险防范

　　作者： 王凡 　　互联网贷款归类于银行线上业务，指从申请、审批、支付全流程都在线上完成的一种个人贷款业务，银保监会于2020年7月12日刚公布实施《商业银行互联网贷款管理