荷兰最大银行ING集团因洗钱被罚款9亿美元

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摘要：据bitcoin.com消息，在过去的几周里，许多大型金融机构被调查并被指控协助洗钱。荷兰的金融犯罪检察官指控荷兰ING银行违规，并处以 9 亿美元的罚款，主要是由于荷兰ING银行无意中帮助了洗钱活动。

今日块讯(ChinaZ.com) 9 月 17 日消息据bitcoin.com消息，在过去的几周里，许多大型金融机构被调查并被指控协助洗钱。荷兰的金融犯罪检察官指控荷兰ING银行违规，并处以 9 亿美元的罚款，主要是由于荷兰ING银行无意中帮助了洗钱活动。

荷兰警方解释说，通过粗略的账目和不寻常的大交易“不可能”真正估计洗钱的金额，不过案件首席检察官Margreet Frohberg表示，有“数亿欧元”是非法转移的。

此外，Frohberg解释说，洗钱和资助恐怖主义已经发生“多年”，ING没有适当地检查这些交易，也没有尽其所能地检查账户。根据其他报道，这些洗钱犯罪发生在 2010 年到 2016 年之间， ING本周承认了金融违规行为：