消息称美国正对Wirecard展开刑事调查

消息称美国正对Wirecard展开刑事调查

• 来源:网络
• 更新日期:2020-07-09

摘要：DoNews 7月9日消息（记者 刘文轩）有知情人士称，美国司法部正在调查德国支付公司Wirecard在涉嫌与在线大麻市场有关的1亿美元银行欺诈中是否发挥了关键作用。知情人士表示，美国当

DoNews 7月9日消息（记者 刘文轩）有知情人士称，美国司法部正在调查德国支付公司Wirecard在涉嫌与在线大麻市场有关的1亿美元银行欺诈中是否发挥了关键作用。

知情人士表示，美国当局正在审查Wirecard是否同时充当支付处理方和离岸商业银行，从而在欺诈中发挥了作用。担任Wirecard审计机构长达10年的安永指责该公司19亿欧元现金不翼而飞是一场复杂且精心策划的欺诈，涉及世界各地不同机构的多个当事方。

Wirecard曾宣布，外部审计机构安永无法核实该公司本应存放在亚洲银行中的19亿欧元现金。在这之后，Wirecard又发布声明称，下落不明的19亿欧元现金余额可能根本不存在。不久后，Wirecard表示公司将申请启动破产程序。不过在这之后，Wirecard表示将继续运营其业务，Wirecard预计，司法部门很快将为该公司任命一位临时管理人。

Wirecard是一家成立于1999年的德国金融服务公司，2015年以来，Wirecard提供完全数字化的移动支付应用“boon.”，通过虚拟银行卡，利用智能手机进行支付。