金融监管案例教程

亲家数科：智能技术提升金融科技监管效能

构建符合我国国情，与国际接轨的金融科技创新监管工具，能够有效提升金融科技的能力，亲家数科认为加入AI技术手段，更能引导金融科技健康发展。在金融科技时代，金融服务更为多元，业务

从普惠金融到普及金融教育，在线理财教育成为新热点？

　　原标题：从普惠金融到普及金融教育，在线理财教育成为新热点？ 　　来源：每日经济新闻 　　近年来金融案件并不少见，“金融教育”成为了此次部分代表委员们提案与建议的一大关键

英国金融行为监管局成立全球金融创新网络联盟

据cryptovest消息，英国金融行为管理局(FCA)为金融技术产业推出了一个“全球沙盒”，旨在改善监管机构与企业之间的金融科技创新合作，其中就包括ICO项目以及分布式分类账技术(DLT)。

中国正式开始对商业银行小微企业金融服务进行监管评价

原标题：中国正式开始对商业银行小微企业金融服务进行监管评价央视新闻7月1日消息，为进一步做好“六稳”工作，落实“六保”任务，更加有效地运用监管政策手段，引导和督促商业银行全

钱香金融：成立投监会，做香粉信赖的放心平台

任何一个新兴行业的发展都必将经历一个痛苦蜕变的过程，互联网金融也不例外。钱香始终坚信，真金不怕火炼，P2P行业道路曲折但前景可期，在这场大浪淘沙中，真正优质的平台会被留下。在行业进化过程中，钱香将陪同行业始终合规发展，积极拥抱监管，做真实的普惠金融服务。

一个权威金融机构数据中心的扩容案例

在数字经济时代，数据中心平稳运行是金融行业开展正常工作的重要保障。 中国人民银行直属的某重要金融机构负责提供银行间外汇及货币、债券等市场交易平台，承载着海量金融市场

回顾过去15年蚂蚁金服的监管往事

　　作者：田牧 　　原标题：蚂蚁金服监管往事 　　在将路透社的报道称为“消息不实”后的第13天，全球最大独角兽、目标估值超2000亿美元的蚂蚁金服，官宣将在科创板和港交所同步上

德众金融高管出席中国互联网金融协会反洗钱培训

为贯彻落实《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(下称《管理办法》)的规定,指导互联网金融从业机构履行反洗钱义务,依法合规开展业务,中国互联网金融协会在京举办了“互联网金融从业机构高管人员反洗钱”培训班

银保监会：应对突发事件可主动调整监管指标

原标题：银保监会：应对突发事件可主动调整监管指标9月16日，银保监会发布了《银行保险机构应对突发事件金融服务管理办法》（下称《办法》）,自印发之日起施行。《办法》共五章三十八

行业风险爆发期，监管与投资者教育需双管齐下

熊猫金库成立于互金爆发后时代的2016年，由A股上市公司熊猫金控(股票代码：600599)控股，控股比例70%。在刚刚结束的投资人线下交流会上，熊猫金控创始人赵伟平向到场的投资人介绍了熊猫金库的运营情况，并对用户提出的各种问题做出现场回复。

中国电信发布天翼金融云 推“反洗钱监测平台”-国外服务器托管

中国电信发布“天翼金融云”，服务于金融机构多业务场景，并定制化开花了反洗钱监测平台。 中国电信表示，“天翼金融云”产品基于电信天翼云的云基础设施底

国际监管机构FSB：加密货币不会对全球金融稳定构成风险

据CCN报道，金融稳定委员会（FSB）周三发表了一份报告称，目前加密货币不会对全球金融稳定构成风险，同时暗示需要对加密市场进行监控。

反洗钱金融机构将从事虚拟货币业务公司纳入监管范围

反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force，简称FATF)表示，已经采纳对标准的修订，将从事虚拟货币相关业务的公司也纳入监管范围之中。纳入的公司包括虚拟货币交易所、虚拟货币钱包提供商以及为首次代币发行(ICO)提供金融服务的机构。

工行佛山分行到佛山市纪法教育基地开展清廉金融文化教育活动

原标题：工行佛山分行到佛山市纪法教育基地开展清廉金融文化教育活动 　　专题　　为践行全面从严治党从严治行的要求，增强反腐倡廉意识，培育良好的清廉金融文化，实现以清廉促高

乐赚金服海融易：万变不离其宗，合规是金融科技之本

10月25日，由中国金融科技研究院主办的第八届中国金融科技峰会在北京举行。此次会议邀请了50多位来自国内外政府、监管层、行业协会的业内专家以及企业领袖代表，就当下金融科技创新与监管合规规范等话题进行了深入探讨，并对行业优秀企业进行了表彰。