反洗钱宣传

德众金融高管出席中国互联网金融协会反洗钱培训

为贯彻落实《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(下称《管理办法》)的规定,指导互联网金融从业机构履行反洗钱义务,依法合规开展业务,中国互联网金融协会在京举办了“互联网金融从业机构高管人员反洗钱”培训班

中国电信发布天翼金融云 推“反洗钱监测平台”

中国电信发布“天翼金融云”，服务于金融机构多业务场景，并定制化开花了反洗钱监测平台。 中国电信表示，“天翼金融云”产品基于电信天翼云的云基础设施底

中国电信发布天翼金融云 推“反洗钱监测平台”-国外服务器托管

中国电信发布“天翼金融云”，服务于金融机构多业务场景，并定制化开花了反洗钱监测平台。 中国电信表示，“天翼金融云”产品基于电信天翼云的云基础设施底

反洗钱金融机构将从事虚拟货币业务公司纳入监管范围

反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force，简称FATF)表示，已经采纳对标准的修订，将从事虚拟货币相关业务的公司也纳入监管范围之中。纳入的公司包括虚拟货币交易所、虚拟货币钱包提供商以及为首次代币发行(ICO)提供金融服务的机构。

Chainalysis与币安合作，一同打击洗钱犯罪

据unhashed道​，加密货币交易所币安已经同加密货币调查与合规解决方案供应商Chainalysis合作，以解决洗钱的问题。

荷兰最大银行ING集团因洗钱被罚款9亿美元

据bitcoin.com消息，在过去的几周里，许多大型金融机构被调查并被指控协助洗钱。荷兰的金融犯罪检察官指控荷兰ING银行违规，并处以 9 亿美元的罚款，主要是由于荷兰ING银行无意中帮助了洗钱活动。

阿里、京东等电商平台共同发起反欺诈反虚假宣传联盟

据中新网报道， 9 月 29 日，阿里、京东、苏宁易购、一亩田、中粮我买网等 9 家知名电商平台代表齐聚新华网融媒体中心，共同启动反欺诈反虚假宣传电商联盟，并同时发布《电商联盟食品保健食品反欺诈反虚假宣传公约》，承诺共同维护网络空间的食品安全，保障广大消费者的合法权益。

央视揭秘社交电商帮助跨境网络赌博洗钱70亿：拼多多“中枪”

没有货物的空包成赌博洗钱关键支撑。 8月27日报道你可能听说过拼多多上店铺存在刷单，但你知道刷单

起底第四方支付：“火牛”等App成黑灰产洗钱工具

　　实施套路贷，有人为你放贷收款；组织跨境赌博，有人替你收费洗钱……近年来，在许多新型涉网经济犯罪中，都有一个神秘环节——第四方支付。 　　究竟什么是第四方支付，又如

微信群二维码被廉价倒卖,小心有人入群诈骗、洗钱!

　　新华社厦门7月21日电 题：微信群二维码被廉价倒卖，小心有人入群诈骗、洗钱！ 　　新华社“新华视点”记者颜之宏、吴剑锋 　　“史上最便宜甩货，不买就亏了”“线上兼职，日赚80

央视揭秘社交电商帮助跨境网络赌博洗钱 70 亿：拼多多“中枪”

【猎云网北京】8 月 27 日报道你可能听说过拼多多上店铺存在刷单，但你知道刷单背后可能是为赌博洗钱吗？今日，央视新闻曝光了无锡警方近期破获的一起特大空包案，揭开了新型社交电

由“烧钱大战”三国杀到洗牌后寡头独大，二手车电商何去何从？

不久前，美国线上二手车销售商Vroom挂牌交易，市值达到53亿美元。而国内的二手车电商市场则走上了一条迥然不同的道路，由之前的“烧钱大战”的三国杀，到现在洗牌后的寡头独大。战

银行互联网贷款洗钱风险防范

　　作者： 王凡 　　互联网贷款归类于银行线上业务，指从申请、审批、支付全流程都在线上完成的一种个人贷款业务，银保监会于2020年7月12日刚公布实施《商业银行互联网贷款管理

Facebook宣布旗下Libra数字钱包更名为Novi

5月27日 消息:据外媒报道，Facebook周二宣布，该公司旗下数字钱包“Calibra”将更名为“Novi”，这也是这家社交媒体巨头进军数字货币领域的宏伟计划的一部分。2019 年 6 月，Faceb

Facebook宣布将数字钱包“Calibra”更名为“Novi”

Facebook通讯产品副总裁David Marcus 　　新浪科技讯 北京时间5月26日晚间消息，据国外媒体报道，Facebook今日宣布，将把旗下数字钱包服务“Calibra”更名为“Novi”。 　　Calib