互金行业反洗黑钱

德众金融高管出席中国互联网金融协会反洗钱培训

为贯彻落实《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法(试行)》(下称《管理办法》)的规定,指导互联网金融从业机构履行反洗钱义务,依法合规开展业务,中国互联网金融协会在京举办了“互联网金融从业机构高管人员反洗钱”培训班

中国电信发布天翼金融云 推“反洗钱监测平台”

中国电信发布“天翼金融云”，服务于金融机构多业务场景，并定制化开花了反洗钱监测平台。 中国电信表示，“天翼金融云”产品基于电信天翼云的云基础设施底

反洗钱金融机构将从事虚拟货币业务公司纳入监管范围

反洗钱金融行动特别工作组(Financial Action Task Force，简称FATF)表示，已经采纳对标准的修订，将从事虚拟货币相关业务的公司也纳入监管范围之中。纳入的公司包括虚拟货币交易所、虚拟货币钱包提供商以及为首次代币发行(ICO)提供金融服务的机构。

中国电信发布天翼金融云 推“反洗钱监测平台”-国外服务器托管

中国电信发布“天翼金融云”，服务于金融机构多业务场景，并定制化开花了反洗钱监测平台。 中国电信表示，“天翼金融云”产品基于电信天翼云的云基础设施底

银行互联网贷款洗钱风险防范

　　作者： 王凡 　　互联网贷款归类于银行线上业务，指从申请、审批、支付全流程都在线上完成的一种个人贷款业务，银保监会于2020年7月12日刚公布实施《商业银行互联网贷款管理

荷兰最大银行ING集团因洗钱被罚款9亿美元

据bitcoin.com消息，在过去的几周里，许多大型金融机构被调查并被指控协助洗钱。荷兰的金融犯罪检察官指控荷兰ING银行违规，并处以 9 亿美元的罚款，主要是由于荷兰ING银行无意中帮助了洗钱活动。

起底第四方支付：“火牛”等App成黑灰产洗钱工具

　　实施套路贷，有人为你放贷收款；组织跨境赌博，有人替你收费洗钱……近年来，在许多新型涉网经济犯罪中，都有一个神秘环节——第四方支付。 　　究竟什么是第四方支付，又如

填补行业空白，海信牵头制定首个洗衣机蒸烫洗标准

原标题：填补行业空白，海信牵头制定首个洗衣机蒸烫洗标准契合消费者健康洗护衣物的刚性需求，蒸烫洗已经成为行业大趋势。不过，由于缺乏相关的行业标准，市面上的蒸烫洗产品良莠不齐

Chainalysis与币安合作，一同打击洗钱犯罪

据unhashed道​，加密货币交易所币安已经同加密货币调查与合规解决方案供应商Chainalysis合作，以解决洗钱的问题。

互金中概股谋变 360金融布局银行业

　　互金中概股谋变 360金融布局银行业 　　时代周报记者 曾令俊 发自广州 　　由于采取新会计准则以及受疫情的影响，互金中概股一季度业绩普遍下滑。 　　近日，360金融

互联网黑灰产可致万亿美元级损失，国内外互联网巨头入场反欺诈

经济观察网 记者 任晓宁 作为华夏银行(600015,股吧)深圳分行网络金融部风控总监，应浩磊熟悉各种金融欺诈手段，但第一次见到模拟黑灰产团队的猫池（Modem POOL），见到一台终端连着

世纪互联获黑石集团旗下基金投资1.5亿美元

查看最新行情 　　智通财经APP获悉，6月22日，世纪互联（VNET.US）宣布黑石集团（BX.US）管理的基金已同意向该公司投资1.5亿美元。 　　根据协议，黑

京东家电冰洗行业峰会在京召开

36氪获悉，9月16日，京东家电冰洗行业峰会在京召开并在本次峰会上正式发布了《京东2020冰洗白皮书》。京东零售集团家电事业部副总裁谢帆认为，冰洗是行业内继小家电之后的第二

实事求是地讲，2019年，互金行业会更好吗？

经过几年的大发展，互金行业刚刚步入挤泡沫阶段，从业者们感受到了寒冬。没过几天，大家就纷纷开始唱好，认为寒冬已至、春天不远。难道寒冬倒成了一个好信号？

央视揭秘社交电商帮助跨境网络赌博洗钱70亿：拼多多“中枪”

没有货物的空包成赌博洗钱关键支撑。 8月27日报道你可能听说过拼多多上店铺存在刷单，但你知道刷单